به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی
پر بازدید ترین مطالب
- نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 2 فنی و حرفه ای
- دانلود پاورپوینت کاروانسرای وزیر قزوین (پروژه آشنایی با مرمت و ابنیه) این پاورپوینت دارای 68 اسلاید
- بیداری اسلامی و ترتیبات امنیتی خاورمیانه
- دانلود پاورپوینت ریتم در معماری
- ارتكاب جرم در حال خواب
- شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه
- آزمون وکالت 92 با پاسخنامه
- تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید
- دانلود مقاله کامل مکان یابی فضاهای آموزشی
- بررسي تطبيقي رشد كيفري در حقوق ايران، انگلستان و فرانسه
آخرین مطالب
- پاورپوینت ابوعبدﷲ، محمدبن موسی ، خوارزمی
- پاورپوینت APA
- کسب درامد ـ بدون فعالیت فیزیکی
- پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها
- پاورپوینت ارگونومی و ورزش
- پاورپوینت آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای اصفهان بخش عوامل شیمیایی
- تعيين تغييرات حساسيت کانتراست با افزايش سن
- حل مسائل کامل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت، ون نس و ابوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 724 صفحه
- تحقیق جامع درباره ی طراحی سایت با flash و front page
- تحقیق اصول پرورش کرم ابریشم
مطالب تصادفی
- تعیین آثار تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف جرم قتل
- دانلود بررسی وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا
- بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی
- تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن
- بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل
- بررسی مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان(مطالعه موردی منطقه 8 تهران)
- دانلودبررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دار
- دانلود پاورپوینت سنگ زني003
- کتاب الکترونیکی آینده اقتصاد مالی ایران در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶
- دانلود بررسی نقش علم و قصد در قتل های بافعل نوعا کشنده
-
علوم انسانی
فنی و مهندسی
نمونه سوالات
پزشکی
کسب و کار
فیزیک
سرگرمی
آشپزی
غیره
تاریخ و باستان شناسی
فراموشی رمز عبور؟
-
بازديد امروز : 267
ورودي امروز گوگل : 1
افراد آنلاین : 4
تعداد اعضا : 2
اي پي : 3.236.231.14
مرورگر :
سيستم عامل :
امروز : چهارشنبه 25 فروردین 1400
دانلود پایان نامه رشته حقوق (بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران) 220 ص

![]() دانلود پایان نامه رشته حقوق (بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران) 220 صدانلود رساله رشته حقوق با موضوع بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران 220 ص فایل ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب : مقدمه بخش اول : بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشویی فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي مبحث اول: مفهوم و تعريف مبحث : دوم : تاريخچه مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم گفتار اول : عنصر قانوني گفتار دوم : عنصر مادي بند اول : شرايط مقدماتي
بند دوم: عمل مرتكب بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم
1-1 تصفيه پول 2-1 افتتاح حساب با هويت مجعول 3-1 معاملات كلان از طريق نزديكان 4-1 وام هاي صوري و دروغين 5-1 اسمور فينگ 6-1 استفاده از بانكهاي كارگزار 7-1 نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند 8-1 بهشتهاي مالياتي .2 شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي 1-2 حواله 2-2 استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار 3-2 استفاده از مؤسسات بيمه .3 شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي 1-3 قاچاق پول 2-3 استفاده از كازينوها 3-3 استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه 4-3 استفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات 5-3 استفاده از متخصصان حرفه اي بند چهارم : مراحل پولشويي
بند پنجم : نتيجه مجرمانه بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشويي گفتار سوم :عنصر معنوي جرم فصل دوم : بررسي جرم شناختي پولشويي مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاري مبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشويي گفتار اول: فراملي بودن گفتار دوم : سازمان يافتگي گفتار سوم: بدون قرباني بودن مبحث سوم : ميزان پولشويي مبحث چهارم :اهداف و علل پولشويي مبحث پنجم :آثار و زيانهاي پولشويي گفتار اول :آثار و زيانهاي اقتصادي گفتار دوم : آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعي مبحث ششم :رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدر مبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسم
بخش دوم: مبارزه با پولشويي فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللی مبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي گفتار اول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988 گفتار دوم : اعلاميه كميته بال گفتار سوم:كنوانسيون شوراي اروپا گفتار چهارم : دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي گفتار پنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي گفتار ششم :كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي مبحث دوم : نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشويي گفتار اول :نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف) گفتار دوم : گروه اگمونت فصل دوم : راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي مبحث اول: راهكارهاي تقنيني گفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي گفتار دوم :پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم گفتار سوم :شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي مبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري گفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات مالي بند اول :رعايت اصل شناخت مشتري بند دوم : حفظ سوابق مالي بند سوم : گزارش موارد مشكوك بند چهارم :تعديل اصل رازداري حرفه اي بند پنجم :عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان گفتار دوم :مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي گفتار سوم :مسؤليتها و تكاليف نظارتي بند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU) بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي بند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانه گفتار اول : مفهوم پيشگيري از جرم گفتار دوم: پيشگيري از پولشويي مبحث چهارم :راهكارهاي قضايي گفتار اول:تسهيل كشف و اثبات جرم بند اول : پذيرش اماره مجرميت بند دوم ‚ استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال گفتار سوم : همكاري قضايي بين المللي بند اول : نيابت قضايي بند دوم : احاله رسيدگي كيفري بند سوم : انتقال محكومين بند چهارم : استرداد متهمين و محكومين نتيجه گيري و پيشنهادات فهرست منابع و مآخذ پيوست
چکيده پولشويي پديدهاي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهههاي اخير در اسناد و برنامههاي بينالمللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و مادي توليد ميکنند، ارتکاب مييابد و به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است به نحوي که اين اموال ظاهري قانوني به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه داده شوند. تفکر جرمانگاري اين پديده به دنبال گسترش جرايم سازمان يافته در دنيا مطرح شد و هدف اين بود که با کوتاه کردن دست جنايتکاران از عوايد مجرمانهشان، انگيزه ارتکاب جرم در آنها از بين برود و به اين ترتيب با مبارزه با پولشويي به مبارزه با جرايم سازمان يافته پرداخت. علاوه بر آن ميزان بالاي پولشويي در جهان، خصوصيات سازمان يافتگي و فراملي بودن و بدون بزه ديده بودن اين جرم، خسارات و زيانهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرايم ديگر ضرورت جرمانگاري اين پديده را در دنيا و همچنين ايران بيشتر کرده است و به همين جهت نيز در ايران لايحهاي در خصوص مبارزه با پولشويي به تصويب رسيد که هنوز مراحل نهايي قانون گذاري را طي نکرده است. اسناد بين المللي و منطقهاي متعددي در خصوص پولشويي به تصويب رسيده است که برخي از مهمترين آنها عبارتند از کنوانسيون وين 1988، کنوانسيون شوراي اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپايي 1991، توصيههاي چهلگانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحيههاي آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسيون پالرمو در سال 2000 و کنوانسيون مبارزه با فساد مالي سال 2003. اين اسناد راهکارهاي مختلفي را براي مبارزه با پولشويي ارائه دادهاند که به 4 قسمت راهکارهاي تقنيني، راهکارهاي اجرايي و اداري، راهکارهاي پيشگيرانه و راهکارهاي قضايي قابل تقسيم هستند. هدف از اين راهکارها اين است که تا جايي که ممکن است عرصه بر پولشويان تنگ شود و هزينه عمليات پولشويي براي آنها بالا رود تا ارتکاب جرم براي آنها بيفايده شده و در نتيجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |