به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

دانلودبررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد)

چکیده

جرایم رشا و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد،دادن رشوه به مقام های عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. کنوانسيون ملل متحد عليه فساد (United Nations Convention against Corruption) مبين گام هاي رو به جلويي است که از سوي جامعه جهاني براي مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. این‌سندازآنجاکه جزء اسناد الزام‌آور در عرصه‌ی بین‌المللی محسوب‌می‌شود، هردولت با الحاق خود به‌این‎‌سند، تعهدات و الزاماتی را نیز می‌پذیرد و به‌اجرای این‌تعهدات ملزم می‌شود.با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به‌این‌کنوانسیون، تکالیفی در زمینه‌ی قانون‌گذاری، اجرایی، و همکاری‌های بین‌المللی بر این‌دولت بارشده‌است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده............................................................................................................................ 1

مقدمه

الف: طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش......................................................................... 2

ب: اهداف و ضرورت انجام تحقیق................................................................................... 3

پ: سوالات تحقیق........................................................................................................... 3

ث: فرضیه ها................................................................................................................... 4

ج: روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقیق................................................................. 5

ح: سازماندهی مطالب و ساختار پژوهش............................................................................ 5

1 فصل اول : کلیات

1-1 مبحث اول : واژه شناسی........................................................................................... 7

1-1-1 گفتار اول : واژگان اصلی....................................................................................... 7

1-1-1-1 رشاء،ارتشاءو رشوه........................................................................................... 7

1-1-1-2 فساد مالی –اداری............................................................................................ 9

1-1-2 گفتار دوم : واژگان مرتبط..................................................................................... 11

1-1-2-1 مقام عمومی و مقام غیرعمومی.......................................................................... 11

1-1-2-2 اعمال نفوذ و سوداگری نفوذ............................................................................. 12

1-1-2-3 اخذ پورسانت و تحصیل منفعت نامشروع در معاملات عمومی............................. 14

1-2 مبحث دوم : تاریخچه جرم انگاری رشاء و ارتشاء در حقوق ایران............................... 16

1-2-1 گفتار اول : قانون مجازات عمومی مصوب 1304.................................................... 16

1-2-2 گفتار دوم : قانون خاص مصوب 1307 در جرم انگاری رشاء وارتشاء ..................... 18

1-2-3 گفتار سوم: تصویب برخی مقررات تکمیلی در سال های قبل ازانقلاب..................... 19

1-2-4 گفتار چهارم : قانون تعزیرات مصوب 1362........................................................... 21

1-2-5 گفتار پنجم : قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 24

1-2-6 گفتار ششم : قانون مجازات اسلامی(تعزیرات مصوب 1375) و تکمیل مقررات جرم انگاری

رشاء و ارتشاء................................................................................................................ 27

1-2 مبحث سوم : آشنایی اجمالی با کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل

در زمینه مبارزه با فساد.................................................................................................... 28

1-3-1 گفتار اول : اعلامیه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجی در معاملات تجاری

بین المللی...................................................................................................................... 31

1-3-2 گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه ای مقامات عمومی(اخلاق حرفه ای)................... 33

1-3-3 گفتار سوم : مراحل تهیه و تدوین کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد........................ 34

1-3-4 گفتار چهارم : مرور اجمالی مقررات کنوانسیون....................................................... 35

فصل دوم : جرم انگاری رشاء در حقوق ایران و انطباق آن با معیارهای سازمان ملل متحد

2-1 مبحث اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران و مقررات مربوطه در کنوانسیون............ 41

2-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران ....................................................... 41

2-1-1-1 جرم انگاری رشاء درم592 ق.م.ا (تعزیرات)...................................................... 41

2-1-1-2 مقررات تکمیلی در مورد معاملات صوری یا بلاعوض...................................... . 42

2-1-1-3 جرم انگاری رشاء نسبت به کارشناسان،ممیزان و داوران...................................... 42

2-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری رشاء در کنوانسیون.............................................. 43

2-1-2-1 الف : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی در م 15 کنوانسیون.................. 43

2-1-2-2 ب : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا مقامات سازمان های عمومی

بین المللی در م 15کنوانسیون......................................................................................... 44

2-1-2-3 جرم انگاری اختیاری رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غیر عمومی

(خصوصی)............................................................................................................... ..... 44

2-2 مبحث دوم : عنصر مادی رشاء............................................................................. .... 45

2-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه...................................................................................... 45

2-2-1-1 وعده،پیشنهاد یا دادن امتیاز نامشروع به عنوانعمل مجرمانه در کنوانسیون................ 45

2-2-1-2 دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران 46

2-2-1-3 امکان مجازات پیشنهاد دهنده یا وعده دهنده در حقوق ایران یا عدم امکان آن........ 47

2-2-2 گفتار دوم : شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم..................................... 47

2-2-2-1 شرایط مربوط به مرتکب.................................................................................. 47

2-2-2-2 تحقق جرم نسبت به مقامات عمومی ملی و مقامات عمومی خارجی یا بین المللی.... 47

2-2-2-3 موضوع جرم رشوه (امتیازمالی یا غیر مالی یا هردو)........................................... .. 49

2-2-2-4 مستقیم یا غیر مسقیم بودن رشوه....................................................................... 49

2-2-2-5 تعلق یا اعطای امتیاز به نفع شخص ثالث.......................................................... 51

2-2-2-6 محدودیت جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات خارجی یا بین المللی به موارد مرتبط با

تجارت بین الملل........................................................................................................... 51

2-3 مبحث سوم : عنصر روانی رشاء................................................................................ 53

2-3-1 گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل.................................................................... 53

2-3-2 گفتار دوم : عمد در فعل یا سوءنیت عام................................................................ 53

2-3-3 گفتار سوم : قصد نتیجه یعنی قصد تحریک رشوه گیرنده به انجام فعل یا ترک فعل معین

در ارتباط با وظایف او.................................................................................................... 54

2-4 مبحث چهارم :عنصر مادی رشاء نسبت به کارشناسان و داوران درحقوق ایران............... 55

2-4-1 گفتار اول : دادن وجه یا مال(و نه سند پرداخت وجه یا تسلیم مال).......................... 55

2-4-2 گفتار دوم : ضرورت تحقق نتیجه یعنی اتخاذ تصمیم یا ارائه نظریه مساعد توسط کارشناس

یا داور........................................................................................................................... 56

2-5 مبحث پنجم : سایر مقررات جرم انگاری و مجازات رشاء........................................... 57

2-5-1 گفتار اول : معاملات صوری یا بلاعوض................................................................ 57

2-5-2 گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادی..................................................... 59

2-5-3 گفتار سوم : عدم جرم انگاری شروع به رشاء و چگونگی حکم قانونی آن................. 61

2-5-4 گفتار چهارم : جهات تخفیف یا معافیت از مجازات در جرم رشاء............................ 62

فصل سوم : جرم انگاری ارتشاءدر حقوق ایران و انطباق آن با موازین کنوانسیون سازمان ملل

متحد بر ضد فساد

3-1 مبحث اول : عنصر قانونی و مقررات جرم انگاری در کنوانسیون................................... 65

3-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران........................................................ 65

3-1-1-1 عنصر قانونی ارتشاء م3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبردای....... 66

3-1-1-2 عنصر قانونی ارتشاء توسط کارشناسان وداوران.................................................. 68

3-1-1-3 عنصر قانونی ارتشاء به شکل معاملات صوری یا بلاعوض................................. 68

3-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری در کنوانسیون....................................................... 69

3-1-2-1 الزام به جرم انگاری ارتشاء مقامات عمومی ملی................................................. 69

3-1-2-2 جرم انگاری اختیاری ارتشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی......... 69

3-2 مبحث دوم : عنصر مادی جرم ارتشاء........................................................................ 70

3-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه...................................................................................... 70

3-2-1-1 الف : تقاضا یا دریافت به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون................................ 70

3-2-1-2 ب : قبول کردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران........................................ 71

3-2-2 گفتار دوم : شرایط لازم در مرتکب....................................................................... 73

3-2-2-1 مفهوم مقام عمومی در کنوانسیون....................................................................... 73

3-2-2-2 توصیف و عناوین سمت های قانونی مرتکب در حقوق ایران.............................. 74

3-2-3 گفتار سوم : شرایط مشترک با جرم رشا................................................................. 75

3-2-3-1در موضوع رشوه............................................................................................... 75

3-2-3-2 مستقیم یا غیر مستقیم بودن............................................................................... 75

3-2-3-3 امکان ذینفع بودن شخص ثالث......................................................................... 76

3-2-4 گفتار چهارم : ما به ازای دریافت رشوه.................................................................. 76

3-2-4-1 عمل مثبت مربوط به وظایف مرتشی ................................................................ 76

3-2-4-2 عمل صلبی(منفی)مربوط به وظایف مرتشی........................................................ 77

3-2-4-3 عمل مرتبط با سازمان متبوع ولی خارج از حدود وظیفه ..................................... 77

3-2-4-4 ناهماهنگی مقررات مابه ازای رشوه درمواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء........... 78

3-3 مبحث سوم : عنصر روانی ارتشاء.............................................................................. 78

3-3-1 گفتار اول : علم به مقصود راشی............................................................................ 79

3-3-2 گفتار دوم : قصد فعل یا سوءنیت عام.................................................................... 80

3-3-3 گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتیجه.................................................................... 80

3-4 مبحث چهارم : مقررات تکمیلی و مجازات ارتشاء...................................................... 81

3-4-1 گفتار اول: مجازات اصلی ارتشاء........................................................................... 82

3-4-2 گفتار دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی در ارتشاء.................................................... 82

3-4-3 گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء..................................................................... 83

3-4-4 گفتار چهارم: کیفیات مخففه.................................................................................. 85

3-4-5 گفتار پنجم: کیفیات مشدده................................................................................... 86

نتیجه گیری.................................................................................................................... 89

پیشنهادات...................................................................................................................... 92

منابع و مآخذ.................................................................................................................. 97

چکیده انگلیسی.............................................................................................................. 102